4.1. Normativa actual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado
4.1.1. Introducción
4.1.2. Primera sentencia del Tribunal Supremo: STS 154/2016
4.1.3. Segunda sentencia del Tribunal Supremo: STS 221/2016
4.2. Personas jurídicas susceptibles de ser responsables penalmente
4.3. Criterios de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4.4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
4.4.1. Causas de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica
4.4.2. Circunstancias atenuantes
4.4.3. Circunstancias agravantes
4.5. Aspectos procesales
4.5.1. Cuáles son
4.5.2. Dudas a tener en cuenta
6.1. Tipicidad
6.2. Hecho de conexión
6.3. Personas físicas que deben cometer el delito para declarar la responsabilidad penal de una persona jurídica
6.4. Delitos
6.5. Penas que pueden imponerse a personas jurídicas
6.6. Responsabilidad civil de la persona jurídica
7.1. Concepto de riesgo
7.2. Políticas de gestión del riesgo
7.3. Identificación de los riesgos de la empresa y su sector
7.4. Diseño de programas de prevención del riesgo. Mapas de riesgo
7.4.1. Análisis genérico de los riesgos
7.4.2. Análisis concreto de las actividades
7.4.3. El umbral de riesgo
7.4.4. Fases de la gestión del riesgo
8.1. Implantación del programa de prevención del riesgo
8.2. La información a obtener de la empresa. Su valoración
8.3. Establecimiento de controles en el mapa de riesgos
8.3.1. El control interno
8.3.2. Mecanismos de control
8.4. Canal de denuncias
8.5. Protección de datos y nuevas tecnologías
9.1. Programas de formación de directivos y empleados
9.2. Procesos de investigación interna y régimen disciplinario ante conductas prohibidas
9.2.1. El régimen disciplinario
9.2.2. Política de sanciones disciplinarias
9.3. Auditoría interna y verificación periódica del modelo
9.4. Certificaciones: ISO 19600 y UNE 19601
9.4.1. Introducción
9.4.2. Certificaciones: ISO 19600
9.4.3. Certificaciones: UNE 19601
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