Declaración de movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar.
Resumen.
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
Resumen.
Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
Resumen.
Ofrecemos programas de formación 100% bonificables y asesoramiento legal adaptado a tu sector. ¡Descubre cómo podemos ayudarte!
C/ Arturo Barea 17 06011 Badajoz
C/ Mayor nº 23 28891 Velilla de San Antonio (Madrid)
Lunes - Viernes 9:00 - 14:30 y 16:30 - 19:00