Nuestros Cursos

OBJETIVOS:

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o
blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo
así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Unidad 1 : BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 1. BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad 2 : SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 2. SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad 3 : IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

UNIDAD 3. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

Unidad 4 : ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Y ESPAÑOLA RELATIVA A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD 4. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Y ESPAÑOLA RELATIVA A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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Lunes - Viernes 9:00 - 14:30 y 16:30 - 19:00