Cod: 19701IN

Unidad 1: Controller jurídico o compliance officer

1. Introducción.

2. Las empresas.

3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4. Compliance officer o controller jurídico.

5. Resumen.

Unidad 2: Delitos empresariales (parte I)

1. Introducción.

2. Estafa.

3. Insolvencias punibles.

4. Delitos de daños.

5. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

6. Delitos societarios.

7. Receptación y  Blanqueo de capitales.

8. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

9. Delitos contra los derechos de los trabajadores.

10. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.

11. Delitos contra el medio ambiente.

12. Delitos de falsedad.

13. Resumen.

Unidad 3: Delitos empresariales (parte II)

1. Introducción.

2. Delitos contra la seguridad colectiva.

3. Delitos contra la Administración Pública.

4. Otros delitos.

5. Resumen.

Unidad 4: Programa de compliance
1. Introducción.
2. Puntos claves para un programa de compliance.
3. Requisitos del programa de compliance.
4. Programa de compliance.
5. Resumen.

* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.

Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.

Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.

Anexo 4. Informe modelo de auditoría.

Programa Compliance.

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.